приєднуйся до нас
ВАКАНСІЇ
Cпеціаліст(-ка) з комплаєнсу/фінансового моніторингу (AML)
Повна зайнятість · Київ · Заробітна плата за результатами співбесіди
ТОВ «ФК «ПРОМЕТЕЙ ФІНАНС» – фінансова компанія, що надає послуги фінансового лізингу, факторингу та кредитування юридичних осіб. Запрошуємо до команди фахівця з фінансового моніторингу та комплаєнсу, який буде забезпечувати дотримання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та внутрішніх політик компанії.
Основні обов'язки:
- Проведення ідентифікації, верифікації та належної перевірки клієнтів (KYC/CDD).
- Аналіз структури власності клієнтів, перевірка КБВ, ПЕП, санкційних списків та інших ризик-факторів.
- Здійснення моніторингу фінансових операцій клієнтів відповідно до вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.
- Підготовка висновків щодо рівня ризику клієнтів та фінансових операцій.
- Формування та актуалізація внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу та комплаєнсу.
- Підготовка звітності та інформації на запити НБУ, Держфінмоніторингу та інших державних органів.
- Контроль дотримання внутрішніх процедур та вимог законодавства працівниками компанії.
- Проведення навчання працівників з питань фінансового моніторингу та комплаєнсу.
- Участь у впровадженні та вдосконаленні AML/KYC-процесів.
- Робота з інформаційно-аналітичними системами (YouControl, Opendatabot, інші джерела перевірки контрагентів).
Наші очікування:
- Вища освіта (юридична, економічна або фінансова).
- Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу, комплаєнсу або внутрішнього контролю від 1 року.
- Знання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правових актів НБУ.
- Практичний досвід проведення KYC/AML-перевірок.
- Вміння аналізувати фінансову інформацію та структури власності компаній.
- Досвід роботи з YouControl, Opendatabot або аналогічними системами буде перевагою.
- Впевнене володіння Microsoft Office (Excel, Word). Уважність до деталей, відповідальність, аналітичне мислення.
Ми пропонуємо:
- Конкурентний рівень заробітної плати.
- Офіційне працевлаштування.
- Професійний розвиток та навчання.
- Роботу в стабільній фінансовій компанії.
- Комфортний офіс у м. Київ. Дружню команду та можливість кар’єрного росту.
Умови:
Рівень заробітної плати: за результатами співбесіди.
Тип зайнятості: повна зайнятість.